这家银行ETC信用卡被盯上两人里应外合批量开卡最终锒铛入狱

今年以来,大力拓展ETC用户资源成为许多银行业务重点。

经过搜查,民警发现嫌疑人居然持有由清末大臣李鸿章签发的持枪证。与这份持枪证同时出现的,还有一大堆由“联合国”签发的证件。

不过,有专家认为,当前银行ETC业务推广,虽然短期内办理人数激增,但要真正留住用户,还需要进一步完善ETC的应用场景以及银行的各项增值服务。此外,对于目前推广环节存在的种种“套路”,监管部门应进一步加强监管。

临沂市公安局罗庄分局盛庄派出所民警 周阳:这个国际梅协组织以民族资产解冻为由,说以前有些达官贵人,或者什么人,在国外留下很多汇票,并且汇票的面额很大,就是几百亿几千亿,甚至上万亿,以这些为幌子,进行诈骗。

丨面对民警讯问 坚称”执行秘密任务”

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收费站拦车,停车场贴广告。此前有媒体报道,某银行员工身穿印有“稽查”字样的工作服,在湖北汉蔡高速琴台收费站前拦车办理ETC,当地高速公路管理部门随后回应,银行个别工作人员混穿具有行业特征的服饰并随意拦车,给司乘带来困扰。

一位济南市民表示,自己的汽车在济南一处停车场停放后,右后视镜被贴了某银行办理ETC的宣传贴纸,因为天气炎热,贴纸撕下后发现胶都粘在后视镜上。“这种营销方式,已经对安全驾驶产生了影响”。

ETC“装”到报废车上。某银行理财经理耿钊表示,以前ETC业务实行实名制,自己的车绑定自己的卡,但现在办理ETC受理条件放宽,不是自己的车也可以绑定。有的银行为冲数量,不惜动用报废车辆信息与银行卡户主绑定,等完成业绩考核后,再进行注销。

在距离县城55公里外的盘吉尔怪石林,经过一上午的降雪,大部分石林已经被积雪完全覆盖,山顶云雾缭绕,仿佛仙境,只见天地之间白茫茫的一片,雪花纷纷扬扬的从天上飘落下来,盖满了山体。

嫌疑人:你有什么资格查我证件?你让公安部过来,扒了他的皮!

临沂市公安局罗庄分局盛庄派出所民警 周阳:从他随身带的包里,又拿出了七八个证件,都是一些秘密机构的,又是特别行动队,又是什么的,然后又从包里拿出来很多外币,假的外币,有9万多元。

最终,法院判定,被告人穆某某犯对非国家工作人员行贿罪;被告人肖某某犯非国家工作人员受贿罪,两人双双入狱。

民警检查发现,身着军装的滕某和另一名女子董某持有联合国维和部队总司令部特别通行证、联合国特别执法证、联合国监察总署最高监察证、中国境内特别通行证等证件。

2018年10月26日至12月4日期间,穆某某通过微信和支付宝支付给肖某某好处费共计人民币85120元。

各种ETC开卡优惠也纷至沓来,俨然成为了各家银行的重点推广对象。因此,有银行员工看到了其中的“商机”。

怪石林雪景。发如克江?吐尔逊摄

面对民警的询问,5名嫌疑人十分嚣张,除了威胁民警外,还用各种证件来证明自己是民警惹不起的人物。

从空中俯瞰,山顶的石林更像是站立着的将军和士兵,在寒风中屹立不倒。胡国凯摄

临沂市公安局罗庄分局盛庄派出所民警 周阳:我们发现房间内有五个人,是两个男的三个女的,当时正卷着煎饼吃着大葱。

新华社此前就曝光了以下几种“套路”。

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责令追缴被告人肖某某违法所得人民币85120元,上缴国库。

俯瞰托克逊雅丹地貌。李靖海摄

“晨起开门雪满山,雪晴云淡日光寒”。12月20日,在具有中国唯一海拔零点县城之称的新疆托克逊县,一场降雪天气打破了冬日的宁静,人们纷纷走上街头拿出手机,记录下今年入冬以来的第一场降雪美景。

据托克逊县气象局介绍,此次降雪是该县入冬以来的第一场降雪天气。20日12时到14时前,托克逊平原出现随降随化的降雪,路面潮湿,部分山区有积雪。根据预报预计20日夜间到23日托克逊部分山区将出现间歇性微到小雪天气,平原微雪,提醒大家防寒保暖,山区防雪、注意交通安全。(李靖海 胡国凯 发如克江·吐尔逊)

近日,中国裁判文书网公布了一则贵州省遵义市汇川区人民法院的刑事判决书。2018年10月,遵义地区外包人员即被告人穆某某发现办理ETC信用卡的人员较多,有利可图,遂与贵阳银行遵义分行员工肖某某商量,由肖某某帮助审核通过信用卡,其按办理信用卡额度3%~5%给肖某某返点。 

据刑事判决书,2018年6月,贵阳银行股份有限公司与贵州浪人网络科技发展有限公司签订了《贵阳银行ETC项目服务外包合同》,遵义地区外包人员即被告人穆某某在与贵阳银行遵义分行办理ETC信用卡业务中,与该行员工即被告人肖某某相熟。

被告人穆某某犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币六万元。

值得注意的是,利用办理ETC信用卡来获取不正当利益的案件目前只是个例。然而,银行在推广ETC办理时各种花式营销的问题近几个月来则一直备受争议。

目前,滕某和董某5名嫌疑人,已经被罗庄警方刑事拘留,此案仍在进一步审理中。

据交通运输部此前发布的《取消高速公路省界收费站重点工作进展情况通报》,截至12月18日,全国ETC客户累计达到19223.44万,完成发行总目标19085.56万的100.72%。

因此,大力拓展ETC用户资源成为许多银行业务重点,不少银行在推广ETC时花样迭出。一些银行为招揽ETC用户,在营销过程中存在种种不规范现象,虽然数量增速明显,但办理过程中暗藏的“套路”引发用户不满。

丨嫌疑人持清末大臣李鸿章签发持枪证

民警将五名嫌疑人带回派出所做进一步调查,面对民警的讯问,嫌疑人仍然坚称自己是执行秘密任务的特殊人物。

最终,法院判定,被告人穆某某为获取不正当利益,给予公司工作人员以财物,数额较大,其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。被告人肖某某利用其职务便利,非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大,其行为已构成非国家工作人员受贿罪。

据介绍,我国将以“健康中国行动”为契机,动员全社会参与,全面实施“六大工程”:预防艾滋病宣传教育工程、艾滋病综合干预工程、艾滋病扩大检测治疗工程、预防艾滋病社会综合治理工程、消除艾滋病母婴传播工程、学生预防艾滋病教育工程。

一位北京市民表示,在多个银行咨询办理ETC时,对方都推荐同时办理一张信用卡,如不办理,则要将ETC绑定一张借记卡,并冻结一笔资金,金额一般为500元至1000元不等。此外,在注销ETC时,还需要交150元违约金。

被告人肖某某犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑八个月。

而据21世纪经济报道称,某县城的一家国有行支行现在实行捆绑销售,贷款必须办ETC才能放款,而且目前ETC设备供货量短缺,签了的客户只能先把其信息登记好。

托克逊雅丹地貌雪景。发如克江?吐尔逊摄

多位银行从业人员也表示,办理ETC的用户为有车一族,资质相对良好,对银行来说是高净值客户,可以衍生很多金融服务。目前,许多银行都给员工下达了办理ETC指标任务,银行员工压力很大。

民警介绍,今年年初,公安部部署开展为期半年的打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。公安部在公布第一批43个此类诈骗虚假项目和组织基础上,今年5月又公布第二批61个虚假项目和组织,“国际梅协”排名其中,他们多以老年人为目标,并伪造各种证件用来迷惑老人,形成了一个结构严密的庞大诈骗组织。

今年5月,交通运输部办公厅印发《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》(以下简称《通知》),积极推动ETC安装使用。《通知》要求,到今年年底,各省(区、市)汽车ETC安装率将达到80%以上,通行高速公路的车辆ETC使用率达到90%以上,高速公路基本实现不停车快捷收费。

进入怪石林,满目尽是穿孔造像石,各种奇形怪状的岩石化作了人物和飞禽走兽,在大雪的遮盖下神态各异,栩栩如生,令人浮想联翩、回味无穷。从空中俯瞰,山顶的石林更像是站立着的将军和士兵,在寒风中屹立不倒。

12月9日上午10点半,临沂市公安局罗庄分局盛庄派出所民警对辖区一宾馆例行检查时,发现了5名嫌疑人。

银行花式营销ETC引发争议

(央视记者 宋小勇)

银行员工办ETC信用卡收“返点费”

临沂市公安局罗庄分局盛庄派出所民警 周阳:做工十分粗糙,上面的字体基本上都是繁体字。 里面的内容也非常粗糙,包括这些公章都是非常粗糙的。

临沂市公安局罗庄分局盛庄派出所民警 周阳:聊正题他就不聊,问他的证件,都说是真的,都说上面发的。当时我们就怀疑,应该是被某个组织,或者机构给精神洗脑了。

虚假宣传,办理容易审核慢。多位市民表示,一些机构宣称ETC“极速办理”“3个工作日办理完毕”,但在实际办理过程中却发现并非如此。在消费投诉平台“黑猫投诉”上,有用户反映在微信ETC助手支付99元申请办理ETC,当时承诺7-15工作日审核完毕,但30天时进度仍为审核中,打客服电话也没得到明确答复。

穆某某与肖某某在办理ETC信用卡业务中,因存在违规操作情况,肖某某的银行工号被停封,二人为谋取不法利益,于2018年11月找到贵阳银行赤水支行市场部客户经理吴某,穆某某承诺以办理一户ETC信用卡支付30~50元好处费,请吴某帮忙审核通过信用卡。2018年11月至12月4日穆某某通过支付宝和肖某某支付给吴某好处费共计人民币1.94万元。

进入怪石林,满目尽是穿孔造像石,各种奇形怪状的岩石化作了人物和飞禽走兽,在大雪的遮盖下神态各异,栩栩如生。胡国凯摄

目前,艾滋病经输血传播基本阻断,经静脉吸毒传播和母婴传播得到有效控制,性传播成为主要传播途径。2019年1—10月新报告感染者中,异性性传播占73.7%,男性同性性传播占23.0%。疫情分布不平衡,波及范围广泛,影响因素复杂多样,防治形势仍然严峻,防治任务更加艰巨。

民警从滕某携带的一张“国际梅协特别通行证”,判断这伙嫌疑人应该来自一个叫“国际梅协”的诈骗组织。

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